ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "АРАГОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630057, Новосибирская обл, м.р-н Новосибирский, с.п. Мичуринский сельсовет, пр-д Автомобилистов, зд. 12, помещ. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.08.2025 12:00. Новосибирская область, м.р-н.Новосибирский, с.п.Мичуринский сельсовет, проезд Автомобилистов, зд. 12, помещ. 15.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется. Кворум на собрании 66,67 % - собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение способа подтверждения принятия решения внеочередного общего собрания участников ООО «АРАГОН».

2. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2025 год.

3. Об определении размера оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности организации по МСФО и РСБУ за 2025год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Решение:

Избрать способ подтверждения принятия решений и состава участников ООО «АРАГОН», присутствующих при их принятии, – подписание протокола всеми участниками общества, присутствующими на общем собрании участников общества.

Итоги голосования:

«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Решение:

Утвердить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2025год, Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (ИНН 7802087954).

Итоги голосования:

«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение:

Оплата услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по МСФО и РСБУ за 2025 год определена в размере 1 700 000 руб.

Итоги голосования:

«ЗА» — 66,67 % от числа голосов участников общества, принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» — 0 %.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 %.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 11.08.2025 №02.

3. Подпись

3.1. Директор

И.А. Колесниченко

3.2. Дата 11.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru