ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»*
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08 августа 2025 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 08 августа 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 14 августа 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Повестка дня заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 6 месяцев 2025 года и исполнения Стратегии. Прогноз результатов за 2025 год.
2. О рассмотрении итогов выполнения стратегической карты за 1 полугодие 2025 года.
3. Рассмотрение отчета «Анализ рынка труда, в том числе, политик и практик в области оплаты труда, за год», подготовленного на основе данных, представленных консалтинговыми компаниями.
4. Об изменениях в составе Правления ПАО Банк ЗЕНИТ и установлении размера выходного пособия.
5. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – СВА) за 6 месяцев 2025 года и информации о статусе выполнения корректирующих мероприятий по проверкам СВА. Утверждение скорректированного годового плана работы СВА, включая ресурсный план, на 2025 год.
6. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк ЗЕНИТ за период с 01.07.2024 по 30.06.2025.
7. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за II квартал 2025 г.
8. Утверждение минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
9. Утверждение Политики управления риском дефицита капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, новой редакции Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, новой редакции Политики управления процентным риском банковской книги ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
10. Утверждение новой редакции Регламента по выявлению, предотвращению возникновения и реализации, а также по управлению конфликтом интересов ПАО Банк ЗЕНИТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
11. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ на период до Годового заседания Общего собрания акционеров 2026 года и предоставление Председателю Совета директоров полномочий по внесению дальнейших изменений в утвержденный План работы.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 11 августа 2025 г. М.П.
*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и его повестке дня.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия