ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ярославский завод "Красный Маяк", ПАО "ЯЗКМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации
ценных бумаг: 2-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г.
• акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации ценных бумаг:
1-01-04993-А, дата присвоения государственного регистрационного номера: 17.08.2020г., 25.10.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2025 года № б/н.
2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума для принятия решений советом директоров: кворум имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
- Утвердить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Утвердить дату и время проведения внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, время начала регистрации для участия во внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Дата проведения: 18 сентября 2025 года;
Время проведения: 10 часов 00 минут;
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 сентября 2025 года.
- Место проведения внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 112, помещение 2, этаж Мансардный (помещение Ярославского филиала АО ВТБ Регистратор);
- Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «24» августа 2025 года.
- Утвердить цену выкупа акций ПАО «ЯЗКМ»:
- ? цена выкупа одной Акции обыкновенной - 211 (двести одиннадцать) рублей 00 копеек;
- ? цена выкупа одной Акции привилегированной типа А - 161 ( сто шестьдесят один) рубль 00 копеек;
- Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции, исключающего указание на то, что оно является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vibrators.ru/information/ak/ в срок не позднее 27.08.2025 включительно. Размещение текста, указанного сообщения, осуществляет само Общество.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием и порядок ее предоставления;
- Утвердить список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии;
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня, который должен направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- Утвердить кандидатуры Председательствующего и секретаря на внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания;
- Поручить выполнение функций счётной комиссии регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества, АО ВТБ «Регистратор» и заключить с ним договор о выполнении функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» 18 сентября 2025;
- Утвердить регламент внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев
3.2. Дата 11.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия