ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТБанк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «10» октября 2025 года в 16:00 по московскому времени.
2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7.
2.3.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента (в случае проведения заседания общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15:30 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «07» октября 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): «19» августа 2025 года.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка.
5. Об утверждении Положения о Правлении Банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться с «19» сентября 2025 до «10» октября 2025 года в следующем порядке:
1) с 10:00 по 19:00 по московскому времени за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней по адресам:
- Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7;
- Российская Федерация, 127287, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, улица Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26;
- Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7 во время проведения внеочередного заседания.
2) в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 10102673B010D, дата государственной регистрации 06.03.2025, ISIN RU000A10AMR7, CFI ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 08 августа 2025 года; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 08 августа 2025 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 11.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия