ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2025

2. Содержание сообщения

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11.08.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Избрание генерального директора Акционерного общества «Салаватстекло»

2.Утверждение условий срочного трудового договора с генеральным директором АО «Салаватстекло».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7- Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р., Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос №1, поставленный на голосование: избрать генеральным директором Акционерного общества «Салаватстекло» Агуреева Сергея Алексеевича, срок полномочий согласно п.15.3 Устава Общества 5лет (с «17» августа 2025 г. по «16» августа 2030 г. включительно).

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: «избрать на новый срок генеральным директором Акционерного общества «Салаватстекло» Агуреева Сергея Алексеевича, срок полномочий согласно п.15.3 Устава Общества 5лет (с «17» августа 2025 г. по «16» августа 2030 г. включительно».

Вопрос №2, поставленный на голосование: в связи с избранием генерального директора АО «Салаватстекло» утвердить условия срочного трудового договора с Агуреевым Сергеем Алексеевичем. От имени Общества предоставить право на подписание трудового договора председателю совета директоров Султанову Радику Ирековичу.

Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 голосов (100%); «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов. Принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №2: «утвердить условия срочного трудового договора с генеральным директором АО «Салаватстекло» Агуреевым Сергеем Алексеевичем в связи с избранием на новый срок. От имени Общества предоставить право на подписание трудового договора председателю совета директоров Султанову Радику Ирековичу».

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.08.2025г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №11 от 11.08.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.

3.2. Дата: 12.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru