ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров эмитента приняли участие 11 из 11 членов избранных в совет директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества в размере 1 рубль за одну акцию.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: Об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

предложить общему собранию акционеров АО «НГПИ» принять решение об увеличении уставного капитала АО «НГПИ» на сумму 426 600 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей путем размещения 426 600 (четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот) дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на следующих условиях:

1) способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

2) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – дополнительные акции размещаются только среди всех акционеров АО «НГПИ» по данным реестра владельцев ценных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала общества;

3) при этом акционеры имеют возможность полностью или частично осуществить свое право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Каждый акционер имеет право приобрести 5 (пять) обыкновенных акций дополнительного выпуска на каждую 1 (Одну) принадлежащую ему обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24.08.2025;

4) форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в рублях РФ в наличной или безналичной форме;

5) цена размещения дополнительных акций - 1 (Один) рубль;

6) дата начала размещения определяется датой уведомления акционеров о наличии у них права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям. Срок опубликования уведомления об осуществлении права приобретения дополнительных акций: не позднее 7 рабочих дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При этом датой начала размещения ценных бумаг будет являться день, следующий за днем опубликования для акционеров уведомления о наличии права на приобретение дополнительных акций пропорционально имеющимся акциям;

7) срок, в течение которого обыкновенные акции, размещаемые путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории, могут быть приобретены этими акционерами пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций, составляет 50 дней (дата окончания размещения дополнительных акций - по истечении 50 дней с даты начала размещения);

8) в случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются неразмещенными.

В соответствии с п.п. б) п. 1 ст. 17 Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", п. 1, п. 2 ст. 12 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", внести соответствующие изменения в Устав Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: О предложении Общему собранию акционеров АО «НГПИ» по вопросу о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой.

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

предложить Общему собранию акционеров АО «НГПИ» принять решение о последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

1. Договор денежного займа с процентами от 12.11.2024 № 1/24-з (далее – Сделка-1, Договор-1):

1.1. Стороны сделки-1: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

1.2. Предмет сделки-1: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором-1 срок и уплатить на нее указанные в Договоре-1 проценты.

1.3. Цена сделки-1 (сумма займа): 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

1.4. Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 11 ноября 2025 года.

1.5. Процентная ставка: на сумму займа устанавливаются проценты в размере 15 (пятнадцать) % в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

1.6. Срок сделки-1: Договор-1 вступает в силу с даты перечисления Займодавцем денежных средств, указанных в п. 1.3 настоящего решения на банковский счет Заемщика и действует до окончательного исполнения сторонами Договора-1 своих обязательств.

2. Договор денежного займа с процентами от 11.12.2024 № 2/24-з (далее – Сделка-2, Договор-2):

2.1. Стороны сделки-2: АО «НГПИ» (Займодавец) и ООО «МСК» (Заемщик).

2.2. Предмет сделки-2: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором-2 срок и уплатить на нее указанные в Договоре-2 проценты.

2.3. Цена сделки-2 (сумма займа): 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

2.4. Срок займа: Заёмщик обязуется возвратить сумму займа до 28 декабря 2025 года.

2.5. Процентная ставка: на сумму займа устанавливаются проценты в размере 15% (пятнадцать) в год. Проценты начисляются на остаток суммы задолженности в последний день каждого месяца.

2.6. Срок сделки-2: Договор-2 вступает в силу с даты перечисления Займодавцем денежных средств, указанных в п. 2.3 настоящего извещения на банковский счет Заемщика и действует до окончательного исполнения сторонами Договора-2 своих обязательств.

3. Цена взаимосвязанных сделок: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 33,77 % от стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2023.

4. Утвердить заключение о крупной сделке согласно приложению.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НГПИ».

Итоги голосования:

«ЗА» 11

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШЕНИЕ:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НГПИ» (далее – Собрание).

2. Установить 17 сентября 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Собрании: 24 августа 2025 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций

2) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок – договоров денежного займа с процентами, являющихся крупной сделкой

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания является:

1) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

2) информация о цене размещения дополнительных акций;

3) проекты решений Собрания Общества;

4) иные документы, подлежащие предоставлению акционерам Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомится за двадцать дней до даты проведения собрания с понедельника по четверг (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО «НГПИ».

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НГПИ» согласно приложению к настоящему решению.

Определить, что согласно Уставу Общества, бюллетени для голосования должны быть направлены простым почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Дополнительно, бюллетень для голосования, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

Определить, что принявшими участие в Собрании Общества считаются: акционеры, бюллетени которых получены до 17 сентября 2025 года

Определить, что бюллетени для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НГПИ» согласно приложению к настоящему решению.

Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, о проведении Собрания Общества путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035 не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.

Определить, что на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «НГПИ» председательствует Председатель Совета директоров Общества Фефелов Вадим Николаевич, функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет Бородина Анна Игоревна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.08.2025.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.5.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.5.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.5.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 12.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru