ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПМЗР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «ПМЗР» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-10 повестки дня:
За – 7 голосов: Лицарева Татьяна Владимировна, Лиманцева Татьяна Сергеевна, Сидорова Марина Михайловна, Пшечук Анна Юрьевна, Колосов Александр Геннадьевич, Пожарская Татьяна Викторовна, Сенчихина Татьяна Михайловна.
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-10 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня: «О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» и определение порядка проведения».
Принято следующее решение:
провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» (далее по тексту – Заседание):
способ принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата проведения заседания – 16 октября 2025 года;
место проведения заседания - 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр»;
время начала регистрации акционеров – 10.30.
время начала заседания – 10.40.
почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр».
при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу до 13 октября 2025 года (включительно);
дистанционное участие на внеочередном заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» не допускается.
2.По второму вопросу повестки дня: «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, 22 августа 2025 года.
3.По третьему вопросу повестки дня: «Передача функций счетной комиссии регистратору – АО «Сервис-Реестр».
Принято следующее решение:
Передать осуществление функций счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» регистратору Общества - АО «Сервис-Реестр».
4.По четвертому вопросу повестки дня: «Определение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
5.По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества».
Принято следующее решение:
Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 15 сентября 2025 года (включительно).
6.По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении заседания».
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания и разместить сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Defoult.aspx?emld=7734034454,
за 21 (двадцать один) день до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров «ПАО «ПМЗР».
7.По седьмому вопросу повестки дня: «О формулировках решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».
Принято следующее решение:
Рекомендовать следующие формулировки решений по повестке дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР»:
По первому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия Совета директоров ПАО «ПМЗР»:
•Лицарева Татьяна Владимировна;
•Лиманцева Татьяна Сергеевна;
•Сидорова Марина Михайловна;
•Пшечук Анна Юрьевна;
•Колосов Александр Геннадьевич;
•Пожарская Татьяна Викторовна;
•Сенчихина Татьяна Михайловна.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
•Лиманцева Татьяна Сергеевна;
•Сидорова Марина Михайловна;
•Пшечук Анна Юрьевна;
•Колосов Александр Геннадьевич;
•Пожарская Татьяна Викторовна;
•Грачева Валерия Андреевна
•Сенчихина Татьяна Михайловна.
8.По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».
Принято следующее решение:
Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров (прилагается к настоящему протоколу).
9.По девятому вопросу повестки дня: «Назначение Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» и секретаря заседания».
Принято следующее решение:
Назначить Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» Пшечук Анну Юрьевну, секретарем внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР» Лицареву Татьяну Владимировну.
10.По десятому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
•годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;
•сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ПМЗР»;
•согласия кандидатов на выдвижение в состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей»;
•проекты решений общего собрания акционеров,
а также, утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному заседанию общего собрания акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни: с 10-00 до 17-00. Указанные материалы будут доступны лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2025, Протокол № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,
ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Лицарева
3.2. Дата: 12.08.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия