ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ВУШ Холдинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Форма проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 11 августа 2025 года.

2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1.

2.3.3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: с 11 часов 00 минут по московскому времени по 11 часов 19 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (на 17 июля 2025 года): 111 382 432 голоса, что составляет 100% уставного капитала ПАО «ВУШ Холдинг».

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по всем вопросам повестки дня - 60 766 182, что составляет 54.7265% от числа голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня:

1) О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.

2) О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: «О замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года и утверждении нового аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год.».

Итоги голосования: «ЗА» - 60 746 573 голосов; «ПРОТИВ» - 2 806 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 411 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 1 392.

По результатам голосования принято решение:

Принять решение о замене аудитора финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год, утвержденного Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года) и утвердить новым аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год Акционерное общество «Юникон» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332, КПП: 772601001, адрес места нахождения: 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 11, 3 ЭТ., ПОМ. I, КОМ.50) вместо Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7).

По второму вопросу повестки дня: «О пересмотре размера вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 09 сентября 2024 года, а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров Общества от 10 июня 2025 года.».

Итоги голосования: «ЗА» - 60 746 927 голосов; «ПРОТИВ» - 15 944 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 311 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования принято решение:

В связи с поступившим 16 мая 2025 года от члена Совета директоров Общества, являющегося независимым директором, Соловьевой Юлии Дмитриевны, заявления об отказе от получения вознаграждения за исполнение функций независимого директора в Совете директоров ПАО «ВУШ Холдинг», пересмотреть размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленного решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 09 сентября 2024 года (Протокол № 3 от 09 сентября 2024 года), а также Решением Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 10 июня 2025 года (Протокол № 2-2025 от 10 июня 2025 года), следующим образом: установить, что установленные указанными решениями размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», а также порядок его выплаты, не применяются к Соловьевой Юлии Дмитриевне с 01 апреля 2025 года на весь период членства в Совете директоров Общества.

Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год.

Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год.

Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 августа 2025 года, протокол № 3-2025.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Чуйко

3.2. Дата 12.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru