ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЗАЭ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД), заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня;

- результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. При подсчете голосов не учитывались голоса заинтересованных членов Совета директоров (Малеев В.М., Малеев М.В.) Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «КЗАЭ» (поручитель) и ООО «Земский банк» (ОГРН 1156300000141, ИНН 6325065114) (далее по тексту – Банк) по предоставлению поручительства на условиях согласно приложению № 1 к протоколу. Выгодоприобретателем по указанной сделке является ООО «Торговый дом «КаСам». Указанная сделка не является для Общества крупной и является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Малеев Вячеслав Михайлович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества, является генеральным директором управляющей организации Общества и является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем; Малеев Михаил Вячеславович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества и его отец (Малеев В.М.) является членом Совета директоров Общества (стороны сделки), является генеральным директором управляющей организации Общества а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем; Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2025, № 02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"

В.М. Малеев

3.2. Дата 12.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru