ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "Эталон Груп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Груп»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, Г.О. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (19 час. 00 мин. 11.08.2025 года) получены подписанные бюллетени для голосования от 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента, все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1.1. В соответствии с пп. (е) п. 24.1. Устава Общества утвердить Дивидендную политику Общества (Приложение № 1).

1.2. В соответствии с пп. (ии) п. 24.1. Устава Общества утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества (Приложение № 2).

1.3. В соответствии с пп. (тт) п. 24.1. Устава Общества утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту Общества (Приложение № 3).

1.4. В соответствии с пп. (сс) п. 24.1. Устава Общества утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

11 августа 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

11 августа 2025 года, Протокол заседания Совета Директоров № 2

2.5. Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента не принято решений связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «12» августа 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru