ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Лизинг-Трейд" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420021, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Галиаскара Камала, д. 41, офис 406
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051622076330
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655096633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00506-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38025
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 12.08.2025 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Казань, ул. Солдатская, д.1
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 12:30-13:30 (по московскому времени)
2.4. кворум общего собрания участников эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя, секретаря, лица, осуществляющего подсчет голосов Общего собрания участников Общества.
2. О закрытии филиалов Общества.
3. О выборе способа подтверждения принятия решения общим собранием участников и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по первому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Решили: Избрать Председателем Общего собрания – Прокопьева Оскара Валерьевича, Секретарем Общего собрания – Долгих Алексея Сергеевича, лицом, осуществляющим подсчет голосов – Долгих Алексея Сергеевича.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Решили:
Закрыть филиал ООО «Лизинг-Трейд» в городе Нижнекамск.
Закрыть филиал ООО «Лизинг-Трейд» в городе Уфа.
Закрыть филиал ООО «Лизинг-Трейд» в городе Самара.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Установить следующий порядок принятия всех решений общим собранием участников Общества – принятие всех решений участниками Общества единогласно и подписание Протокола всеми участниками Общества, принявшими участие в общем собрании участников Общества лично, без нотариального удостоверения.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА"– 2 (единогласно),
"ПРОТИВ" – нет,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.
Решение по вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Устав ООО «Лизинг-Трейд в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 06/25 от 12.08.2025.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Долгих
3.2. Дата 12.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия