ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансФин-М" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование:

1. О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов».

Голосовали «ЗА» – 5 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

• 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:

• 1.1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 1 500 000 000 рублей следующим образом:

• 1.1.1. Выплатить (объявить) акционерам Общества в виде дивидендов 1 500 000 000 рублей из расчета 0,009596928982725 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

• 1.1.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов при распределении нераспределенной прибыли прошлых лет: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.1.3. Утвердить 25 августа 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2025 года, Протокол № 272.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0JUGP8. (CFI): ESVXFR

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-50156-А от 27.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «ТрансФин-М» по доверенности №38_ТФМ от 28.05.2025 г. Коновалов А.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” августа 2025 г . М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru