ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Космос" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700007037

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717016198

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03152-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты. Общий состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» – 11 (одиннадцать) человек. В заседании приняли участие 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров.

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу: «3. О проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров.».

Голосовали:

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу: «3. О проведении внеочередного заочного голосования собрания акционеров.:

3.1. Принять решение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

3.1.2. Определить:

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

- Вид заочного голосования общего собрания акционеров: внеочередное.

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «12» сентября 2025 г.

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «19» августа 2025 года.

Согласно п. 2.20 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г № 660-П, акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего заочного голосования и подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по основаниям, установленным ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2.21. указанного Положения.

- Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: Российская Федерация, 129366, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, д. 150 или заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования Общего собрания акционеров на сайте регистратора Общества Акционерного общества «Реестр», выполняющего функции счетной комиссии Общества, по адресу в сети Интернет https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

- Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в заочном голосовании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.

- Повестку дня заочного голосования Общего собрания акционеров:

1. О одобрении крупной сделки - Договора об открытии кредитной линии.

2. О прекращении публичного статуса Общества, об утверждении новой редакции Устава Общества и принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» в соответствии с п. 4. Ст. 97 ГК РФ возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН: 1027700047275).

- Утвердить текст сообщения о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества и следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном заочном голосовании акционеров Общества:

- Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров публикуется на странице общества в сети Интернет (http://www.hotelcosmos.ru) не позднее «21» августа 2025 г.;

- Номинальному держателю акций сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию, подлежащую представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров Общества, направить в электронной форме, не позднее «21» августа 2025 г.;

- Номинальному держателю акций направить формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также бюллетеней в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее «21» августа 2025 г.;

- Предоставить центральному депозитарию информацию о принятии решения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в срок не позднее одного рабочего дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос»:

- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, вопросы об одобрении которой вынесены на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

- проект новой редакции Устава

- Порядок ознакомления с информацией: Акционеры ПАО «ГК «Космос» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» по адресу: Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-кт Мира, д. 150 начиная с «21» августа 2025 года до даты окончания приема бюллетеней для голосования в рабочие дни и часы ПАО «ГК «Космос» (с 09:00 до 16:30 по московскому времени). Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанном выше помещении, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

- С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «ГК «Космос» при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», можно дополнительно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет (http://www.hotelcosmos.ru).

- Председательствующим заочного голосования Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия иной член Совета директоров Общества.

- назначить секретарем заочного голосования Общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Общества.

- Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГК «Космос».

- Определить способ предоставления бюллетеней: почтовая рассылка бюллетеней заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «22» августа 2025 года.

2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А, дата государственной регистрации: 14.11.2003г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» августа 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 12 августа 2025 г. № 2.

3. Подпись

3.1. Член Правления, директор юридического департамента ПАО "ГК "Космос" (Доверенность № 6 от 30.01.2025)

О.Н. Кузьмина

3.2. Дата 12.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru