ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Концерн "РОССИУМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065032052700
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032152372
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36479-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения заседания: 12 августа 2025 года.
Место проведения заседания: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещение А25, комната № 10.
Время открытия заседания: 12 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании – 100%, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента.
1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шелопутова Вячеслава Александровича 12 августа 2025 года. Расторгнуть трудовой договор с Шелопутовым Вячеславом Александровичем по соглашению сторон 12 августа 2025 года в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. По второму вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» – 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
1. Назначить Генеральным директором Общества Тухтаеву Джаннат Рахматуллаевну (ИНН 540816507806) сроком на 3 года с 13 августа 2025 года по 12 августа 2028 года (включительно) в соответствии с Уставом Общества.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу и заключить трудовой договор с Тухтаевой Джаннат Рахматуллаевной. Уполномочить председательствующего на Собрании Шелопутова Вячеслава Александровича подписать от имени Общества трудовой договор с Тухтаевой Джаннат Рахматуллаевной. Работа на основании указанного трудового договора является для Тухтаевой Джаннат Рахматуллаевны работой по совместительству.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 12 августа 2025 года, № 1208/25.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность)
М.А. Закудрявская
3.2. Дата 13.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия