ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗ "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек.

Получены опросные листы от 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

Итоги голосования:

За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов.

Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения №1 к трудовому договору с Временным генеральным директором АО «МЗ «Маяк» Митрошиным С.А. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в Обществе Порядок работы с непрофильными активами по форме, в соответствии с приложением к приказу ГК «Ростех» от 27.03.2025 №37.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.08.2025

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.08.2025, Протокол № 07

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт по корпоративной работе (Доверенность от 09.01.2025 № 01/25)

Анастасия Олеговна Руденя

3.2. Дата 13.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru