ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания Совета директоров имелся.
Число избранных членов Совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заседании в заочном голосовании – 5.
Итоги голосования:
Вопрос 3: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 1.
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 3:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда на разработку проектной документации, между ПАО «Колымаэнерго»
и ООО «РГЦР».
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена (денежная оценка) по договору подряда между ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) и ООО «РГЦР» (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 052 379 (Четырнадцать миллионов пятьдесят две тысячи триста семьдесят девять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;
Подрядчик – ООО «РГЦР».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 3 к решению) выполнить работы по разработке проектной документации по модернизации системы контроля и управления технологическим процессом (ТП) верхнего уровня автоматизированной системы управления ТП, системы обмена технологической информацией с Автоматизированной системой Системного оператора, главного щита управления Колымской ГЭС в части перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго», а также Заказчик создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Цена Договора определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Начало выполнения Работ: с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ: в течение 272 (двухсот семидесяти двух) календарных дней, с даты подписания Договора, но не позднее «14» мая 2026 года.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), подконтрольная организация которого – ООО «РГЦР» (прямой контроль) является стороной
в сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12 августа 2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –12 августа 2025, №08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов
3.2. Дата 13.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия