ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ЦИАН" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИАН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 августа 2025 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 августа 2025 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Рассмотрение отчета об операционной деятельности группы Циан;

2) Рассмотрение отчета об исполнении поручений Совета директоров;

3) Рассмотрение отчета Комитета по аудиту;

4) Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 1-ое полугодие 2025 года;

5) Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2 квартал и 1-ое полугодие 2025 года;

6) Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции;

7) Обсуждение пресс-релиза по результатам 2 квартала и 1-го полугодия 2025 года;

8) Рассмотрение отчета Направления сопровождения рынков капитала;

9) Рассмотрение отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и номинациям;

10) Вопросы, связанные с администрированием Программы долгосрочной мотивации группы компаний «Циан»;

11) Одобрение сделки с заинтересованностью;

12) Утверждение Информационной политики МКПАО «Циан»;

13) Определение позиции представителя Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних компаний.

2.3.1. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 14.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru