ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РосДорБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 августа 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета Банка.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.

3. Об избрании Секретаря Совета Банка.

4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.

5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.

6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.

7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.

8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.

9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.

10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.

11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Банка

Г.Ю. Гурин

3.2. Дата 14.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru