ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГК "Жемчужина" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"

1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078

1.5. ИНН эмитента: 2319008329

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 августа 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

21 июля 2025 года.

2.4. Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22027 от 04.06.2021.

2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору последующего залога № 8619/0000/2021/22027/ДЗ-1 от 04.06.2021.

3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки № 8619/0000/2021/22027/ДИ-1 от 04.06.2021.

4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога ценных бумаг № 8619/0000/2021/22027/22028/22029/ДЗ-4 от 25.08.2021.

5. Об одобрении заключения крупной сделки об определении любых иных условий сделок "Процентный своп", об изменении условий сделок в рамках существенных параметров, указанных в настоящем протоколе, о досрочном прекращении таких сделок полностью или в части по основаниям, предусмотренным в Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от "16" мая 2019 г. (далее Генеральное соглашение) и/или в подтверждении сделки, с расчетом суммы при прекращении в порядке, указанном в Генеральном соглашении и/или подтверждении сделки, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе принимать по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на досрочное расторжение сделок "Процентный своп" по соглашению сторон полностью или в части, а также на согласование условий такого досрочного расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением, определяемую сторонами в соглашении о расторжении. При этом денежная сумма, подлежащая уплате в связи с таким досрочным расторжением, не будет выходить за рамки компетенции Общего собрания акционеров, принявшего данное решение, по состоянию на дату такого досрочного расторжения.

6. О подтверждении полномочий Генерального директора.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22027 от 04.06.2021.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 504 325 голосов.

"ПРОТИВ" – 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ВОПРОС № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору последующего залога № 8619/0000/2021/22027/ДЗ-1 от 04.06.2021.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 504 325 голосов.

"ПРОТИВ" – 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ВОПРОС № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки № 8619/0000/2021/22027/ДИ-1 от 04.06.2021.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 504 325 голосов.

"ПРОТИВ" – 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ВОПРОС № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку с ПАО Сбербанк по заключению Дополнительного соглашения к Договору залога ценных бумаг № 8619/0000/2021/22027/22028/22029/ДЗ-4 от 25.08.2021.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 352 643 голосов.

"ПРОТИВ" – 151 682 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ВОПРОС № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение с ПАО "Сбербанк" крупной сделки об определении любых иных условий сделок "Процентный своп", об изменении условий сделок в рамках существенных параметров, указанных в настоящем протоколе, о досрочном прекращении таких сделок полностью или в части по основаниям, предусмотренным в Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от "16" мая 2019 г. (далее Генеральное соглашение) и/или в подтверждении сделки, с расчетом суммы при прекращении в порядке, указанном в Генеральном соглашении и/или подтверждении сделки, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе принимать по своему усмотрению.

Наделить вышеуказанные лица полномочиями на досрочное расторжение сделок "Процентный своп" по соглашению сторон полностью или в части, а также на согласование условий такого досрочного расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением, определяемую сторонами в соглашении о расторжении. При этом денежная сумма, подлежащая уплате в связи с таким досрочным расторжением, не будет выходить за рамки компетенции Общего собрания акционеров, принявшего данное решение, по состоянию на дату такого досрочного расторжения.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 352 643 голосов.

"ПРОТИВ" – 151 682 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение, поставленное на голосование, принято.

ВОПРОС № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 344 428 812 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России от 16.11.2020 г. № 660-П: 170 104 624 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 103 504 325 голосов, что составляет 60,85% от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имел место.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ермиловой Светланы Анатольевны по самостоятельному определению иных условий указанных сделок, а также по подписанию документации, связанной с заключением указанных сделки (сделок).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" – 103 504 325 голосов.

"ПРОТИВ" – 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 174 324 188 голосов.

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах" принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение, поставленное на голосование, принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 14.08.2025г.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акция обыкновенная именная бездокументарная, регистрационный номер выпуска 1-01-31749-Е от 16.06.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ермилова Светлана Анатольевна

3.2. Дата 14.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru