ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150

1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569

1.5. ИНН эмитента: 7609000881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Принимали участие 5 членов совета директоров из 7.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

По вопросу "Рассмотрение "Стратегии развития ПАО "РОМЗ"".

Итоги голосования:

"ЗА" - 4 "Против" - нет "Воздержалось" - 1

Принятое решение:

1. Стратегию развития ПАО "РОМЗ" утвердить в единственном варианте № 2 "Базовый" (нейтральный вариант проекта стратегии развития, который характеризуется умеренным риском деятельности организации).

2. Дополнение Стратегии разделом "Программа приоритетных мероприятий" считать необходимым и целесообразным.

3. Утвердить единственный вариант "Программы приоритетных мероприятий" в вариант №2 "Базовый".

По вопросу "Утверждение "Положения о закупках" в новой редакции".

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет

Принятое решение:

Утвердить "Положение о закупке" в новой редакции".

"Положение о закупке", утвержденное решением совета директоров 10.02.2025 считать утратившим силу с 13.08.2025

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;

12 августа 2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 августа 2025г. № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин

(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2025 г.

м. п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru