ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НПО "Искра" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15 августа 2025 г.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 сентября 2025 г.

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

1.1.) О выполнении плана мероприятий по результатам ознакомительной проверки ФХД ПАО НПО «Искра» (в. 5 протокола СД №6/2025 от 14.07.2025г.).

2) О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2025 года.

3) О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

4) Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2025 года, а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

- исполнение Бюджета движения денежных средств;

- исполнение Прогнозного аналитического баланса.

5) Рассмотрение результатов деятельности дочернего общества АО «Искра-Р» за 1-е полугодие 2025 года (в том числе поручение из в. 6 протокола СД №5/2025 от 07.05.2025г.).

6) Рассмотрение инвестиционного проекта «Изготовление и монтаж стенда приемо-сдаточных испытаний компрессорного оборудования».

7) О программе отчуждения непрофильных активов.

8) О профильном имуществе Общества.

9) Одобрение сделок с имуществом Общества (аренда).

10) Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

11) Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции.

12) О комитетах Общества.

13) Об определении персонального состава комитета по аудиту Совета директоров, назначение председателя комитета.

14) О единоличном исполнительном органе Общества.

15) О согласовании кандидатуры на должность директора по цифровому развитию.

16) Актуализация договорных обязательств на 2025 год.

17) Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2025 год, а именно:

- бюджета себестоимости и рентабельности;

- бюджета движения денежных средств;

- прогнозного аналитического баланса.

18) Утверждение Реестра рисков на 2025 год.

19) Разное.

4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг: неприменимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Юрасов

3.2. Дата 15.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru