Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «15» августа 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «15» августа 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1. Принятие решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации, влекущего изменение доли участия Общества в коммерческой организации, и о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом акций коммерческой организации.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Принятие решения о прекращении участия Общества в коммерческой организации, влекущего изменение доли участия Общества в коммерческой организации, и о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением Обществом акций коммерческой организации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«1.1. Прекратить участие АО «ЗОМЗ» в коммерческой организации – АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц), в результате чего доля участия Общества в АО «НПФ «Ростех» изменится (снизится) с 0,0245588107 % до 0 %.

1.2. Совершить сделку (договор купли-продажи, далее - договор) по отчуждению Обществом акций коммерческой организации на следующих существенных условиях:

- стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (продавец), АО «РТ-Финанс» (ОГРН 5157746150700, ИНН 7704338977, покупатель);

- предмет сделки: продавец передает покупателю, а покупатель принимает и оплачивает ценные бумаги;

Характеристика ценных бумаг:

- эмитент ценных бумаг: АО «НПФ «Ростех» (ОГРН 1156313047087, ИНН 6321391646, адрес (место нахождения): 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 16, помещ. 3Ц);

- вид, категория (тип) и номинальная стоимость: обыкновенные акции АО «НПФ «Ростех» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50466-А;

- количество акций: 6 971 штука;

- общая стоимость купли-продажи ценных бумаг: 264 898,00 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

- срок оплаты покупателем ценных бумаг: в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора;

- срок передачи ценных бумаг покупателю: в течение 5 рабочих дней с даты проведения полной оплаты за ценные бумаги;

-срок действия договора: со дня заключения договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

1.3. Денежные средства, полученные АО «ЗОМЗ» за реализацию акций АО «НПФ «Ростех», подлежат использованию для финансирования пенсионных программ в Обществе».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (продавец), АО «РТ-Финанс» (ОГРН 5157746150700, ИНН 7704338977, покупатель);

- предмет сделки: продавец передает покупателю, а покупатель принимает и оплачивает ценные бумаги;

Характеристика ценных бумаг:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50466-А;

- количество акций: 6 971 штука;

- срок оплаты покупателем ценных бумаг: в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«15» августа 2025 года № 30-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.08.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru