Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени для голосования направили 14 членов Совета директоров из 15. Кворум имеется.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 членов Совета директоров, направивших бюллетени для голосования.

Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты».

1. Рассмотрев итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров:

1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2025 года:

- на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек.

2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек.

3. Установить 14 октября 2025 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования по итогам деятельности за 6 месяцев 2025 года рекомендовать общему собранию акционеров при проведении повторного внеочередного заочного голосования по итогам деятельности за 6 месяцев 2025 года:

- на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек.

2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- на одну привилегированную акцию в размере 14 рублей 35 копеек;

- на одну обыкновенную акцию в размере 14 рублей 35 копеек.

Вопрос II повестки дня: «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

1. Провести 24 сентября 2025 года внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту также – «Общество»).

2. Определить 24 сентября 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (датой проведения заочного голосования).

3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования 24 сентября 2025 года провести повторное внеочередное заочное голосование 30 сентября 2025 года, с той же повесткой дня.

4. В случае проведения повторного внеочередного заочного голосования определить 30 сентября 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (датой проведения повторного заочного голосования).

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:

• О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2025 года.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 августа 2025 года.

7. Руководствуясь п.5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с тем, что проведение повторного заочного голосования должно быть обеспечено менее чем через 40 дней после даты окончания приема бюллетеней несостоявшегося заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заочном голосовании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся заочном голосовании при принятии решений общим собранием акционеров, т.е. на 30 августа 2025 года.

8. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Сообщение о проведении заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.10 и п. 7.11 Устава Общества.

11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения заочного голосования и повторного заочного голосования на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заочном голосовании и повторном заочном голосовании:

- повестка дня заочного голосования общего собрания акционеров;

- проект решения общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросу повестки дня;

- рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2025 года и порядке их выплаты;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2025;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества.

13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров;

- бюллетень для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 24 сентября 2025 года;

- бюллетень для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 30 сентября 2025 года;

- проект решения общего собрания акционеров, а также формулировки решения по вопросу повестки дня заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которое должно направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

14. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.

15. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.08.2025, протокол № 1-з.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер – 1-03-00161-А,

дата регистрации – 26.10.2001,

ISIN – RU0009033591,

код CFI – ESVXFR;

- привилегированные именные бездокументарные акции:

регистрационный номер – 2-03-00161-А,

дата регистрации – 26.10.2001,

ISIN – RU0006944147,

код CFI – EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров

3.2. Дата подписи: 18.08.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru