ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Родина" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента и его повестке дня

1 Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для

коммерческой организации) или наименование

Акционерное общество "Родина"

(для некоммерческой организации) эмитента

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином

188572, Ленинградская обл., Сланцевский

государственном реестре юридических лиц

район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48

1.3. Основной государственный регистрационный

номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1024701706193

1.4. Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

4713000025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный

Банком России

04971-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет",

используемой эмитентом для раскрытия

http://www.e-disclosure.ru/portal/

информации

company.aspx?id=5112

1.7. Дата наступления события (существенного

факта), о котором составлено сообщение

15.08.2025

2 Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия

иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или

обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента: 15.08.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.08.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1 Рассмотрение заявления директора Общества Прохорова Сергея Ивановича.

2 Определение формы, даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

3 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общем собрании

акционеров.

4 Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров общества.

5 О выполнении функций счетной комиссии.

6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, утверждение

текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

внеочередного общего собрания акционеров общества, и порядка ее предоставления.

8 Утверждение кандидата на должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества.

9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10 О назначении председателя и секретаря заседания на внеочередном общем собрании акционеров.

.

2.4.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам

эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные

идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных

бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный

код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSQN6.

3 Подпись

3.1. Директор

______________ Прохоров С. И.

(подпись)

3.2. Дата «15» августа 2025 года М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

С.И. Прохоров

3.2. Дата 18.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru