Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк ЗЕНИТ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2

1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.4. ИНН эмитента: 7729405872

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15 августа 2025 года

2.Содержание сообщения*

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.

Результаты голосования по пунктам 4.1., 4.4. вопроса 4:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 8.1., 8.2. вопроса 8:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 9.1. - 9.5. вопроса 9:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по пунктам 10.1. -10.3 вопроса 10:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по пунктам 4.1., 4.4. вопроса 4:

4.1. С 15.08.2025 прекратить полномочия члена Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Зырянова Александра Олеговича, занимающего должность Заместителя Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон 14.08.2025.

4.4. Определить количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с Приложением № 2.

Приложение №2 «Количественный и персональный состав Правления ПАО Банк ЗЕНИТ»:

№ Ф.И.О. Должность

1. Романов Дмитрий Михайлович Председатель Правления

2. ФИО** Первый заместитель Председателя Правления

3. ФИО** Заместитель Председателя Правления

4. ФИО** Заместитель Председателя Правления

5. ФИО** Заместитель Председателя Правления

по пунктам 8.1., 8.2. вопроса 8:

8.1. Утвердить минимальный набор сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.

8.2. Утвердить cтресс-сценарий для открытой валютной позиции на 2026 год.

по пунктам 9.1. - 9.5. вопроса 9:

9.1. Утвердить Политику управления риском дефицита капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.

9.2. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.

9.3. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 15.05.2025 (протокол № 04).

9.4. Утвердить новую редакцию Политики управления процентным риском банковской книги ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.

9.5. Признать утратившей силу Политику управления процентным риском банковской книги ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, утвержденную Советом директоров ПАО Банк ЗЕНИТ 17.09.2020 (протокол № 12).

по пунктам 10.1-10.3 вопроса 10:

10.1. Утвердить новую редакцию Регламента по выявлению, предотвращению возникновения и реализации, а также по управлению конфликтом интересов ПАО Банк ЗЕНИТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10.2. Признать утратившими силу Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, утвержденные Советом директоров 26.02.2019 (протокол № 02).

10.3. Признать утратившим силу Регламент управления конфликтом интересов ПАО Банк ЗЕНИТ при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный Советом директоров 16.05.2024 (протокол от № 06).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 14 августа 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием: 15 августа 2025 года, Протокол № 07.

2.5. Дополнительные сведения о лицах, избранных в состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

1) Фамилия, Имя, Отчество - Романов Дмитрий Михайлович