ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО МФК "Займер" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата принятия решений общим собранием акционеров/дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 августа 2025 года.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 85,7781 %. Кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

по вопросу № 1 повестки дня «О предоставлении согласия на совершении крупной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества»:

«ЗА» - 85 766 510 голосов, «ПРОТИВ» - 7 060 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными»: 0 голосов; «по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

по вопросу № 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению №0FZK8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 18.12.2024 (далее – Соглашение), являющегося для ПАО МФК «Займер» крупной сделкой, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества, на условиях, одобренных общим собранием акционеров решением от 25.09.2024 г. и решением от 04.12.2024 г., с учетом дополнительных условий, подлежащих одобрению в рамках настоящего решения:

Дополнительным Соглашением изменяются следующие Условия:

1. Лимит задолженности, указанный в пункте 1.1 Соглашения, составляет 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

2. Пункт 1.1.1 Соглашения излагается в следующей редакции:

«1.1.1. Цель предоставления Кредитов: предоставление займов третьим лицам.»

3. Пункт 1.4 Соглашения исключается.

4. Пункт 2.4 Соглашения излагается в следующей редакции:

«2.4. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шести) месяцев.»

5. Пункт 2.7 Соглашения излагается в следующей редакции:

«2.7. Общая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам Заемщика и следующих юридических лиц: ООО МКК «Содействие XXI» (далее – «Юридическое лицо») должна составлять не более 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.

Под действующими кредитными продуктами Заемщика и Юридического лица в целях настоящего пункта понимаются любые предоставленные Кредитором Заемщику и Юридическому лицу кредиты, в том числе овердрафты и кредиты (транши) в рамках кредитных линий.»

6. Понятия «Норматив достаточности собственных средств» и «Норматив ликвидности», указанные в пункте 4.7 Соглашения, излагаются в следующей редакции:

««Норматив достаточности собственных средств» рассчитывается в соответствии с действующими на дату контроля Указаниями Банка России «Об экономических нормативах микрофинансовой компании» №6044 от 28.12.2021 с учетом последующих изменений на основании Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании. При расчете Норматива достаточности собственных средств из собственных средств (капитал) микрофинансовой компании исключаются предоставленные поручительства Заемщика у Кредитора за обязательства третьих лиц.

«Норматив ликвидности» рассчитывается в соответствии с действующими на дату контроля Указаниями Банка России «Об экономических нормативах микрофинансовой компании» №6044 от 28.12.2021 с учетом последующих изменений на основании Отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании. При расчете Норматива ликвидности в обязательства микрофинансовой компании включаются предоставленные поручительства Заемщика у Кредитора за обязательства третьих лиц.»

7. Пункт 4.7.1.1 Соглашения излагается в следующей редакции:

«4.7.1.1. Норматив достаточности собственных средств Заемщика должен составлять не менее 15% (Пятнадцать процентов) (далее – «Ковенант 1»).»

8. Пункт 4.7.4 Соглашения излагается в следующей редакции:

4.7.4. В случае нарушения Заемщиком обязательств по соблюдению установленных в пунктах 4.7.1.2, 4.7.1.3 ограничений по финансовым ковенантам или по предоставлению документов, указанных в пункте 4.7.2 настоящего Соглашения, Кредитор вправе воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

В случае нарушения Заемщиком обязательств по соблюдению установленных в пункте 4.7.1.4 ограничений по финансовым ковенантам или по предоставлению документов, указанных в пункте 4.7.2 настоящего Соглашения, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до приведения значений финансовых ковенантов к нормативным значениям, установленным в пункте 4.7.1.4 настоящего Соглашения.

В случае нарушения Заемщиком обязательств по соблюдению установленных в пункте 4.7.1.1 ограничений по финансовым ковенантам или по предоставлению документов, указанных в пункте 4.7.2 настоящего Соглашения, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до приведения значений финансовых ковенантов к нормативным значениям, установленным в пункте 4.7.1.1 настоящего Соглашения, при этом в случае снижения нормативного значения Ковенанта 1 до размера менее 12% (Двенадцать процентов) Кредитор вправе воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Соглашения.»

9. Пункт 4.12 Соглашения излагается в следующей редакции:

«4.12. Заемщик обязуется поддерживать ежемесячный совокупный объем выдач по микро-займам с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, в размере не менее 100% (Сто процентов) от средней ссудной задолженности по действующим кредитным продуктам, предоставленным Заемщику Кредитором.

Под действующими кредитными продуктами понимаются любые предоставленные Кредитором Заемщику кредиты, в том числе овердрафты и кредиты (транши) в рамках кредитных линий.

Контроль обязательства осуществляется Кредитором ежемесячно, не позднее «15» числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным месяцем, по которому осуществляется контроль.

В случае нарушения Заемщиком обязательства, установленного в настоящем пункте, Кредитор вправе не предоставлять Кредиты с момента выявления нарушения до момента его устранения»

10. Пункт 8.4.2 Соглашения излагается в следующей редакции:

«8.4.2. при направлении Кредитором Сообщений по системе «Альфа-Кредит» – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе;»

11. Пункт 8.4.5 Соглашения исключается.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров №3 от 18.08.2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 18.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru