ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Штурманские приборы" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 14.08.2025.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по вопросу № 1 – «Внесение изменений и дополнений в устав Общества» - 76,32%, кворум имелся;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

За - 34 647 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести в устав Акционерного общества «Штурманские приборы» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3.1 статьи 3 устава Акционерного общества «Штурманские приборы» слова «привилегированные акции» в соответствующем падеже заменить словами «привилегированные акции типа А» в соответствующем падеже.

2. Пункт 4.2 статьи 4 устава Акционерного общества «Штурманские приборы» изложить в следующей редакции:

«4.2. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право:

4.2.1. Участвовать в заседании или заочном голосовании с правом голоса:

по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;

по вопросу об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

по вопросам о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа А при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.2.2. На получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) % чистой прибыли Общества, разделенные на число привилегированных акций типа А, причем чистая прибыль определяется по итогам последнего отчетного года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

3. В абзаце первом пункта 4.4 статьи 4 устава Акционерного общества «Штурманские приборы» слова «привилегированных акций» заменить словами «привилегированных акций типа А».

4. Пункт 15.4 статьи 15 устава Акционерного общества «Штурманские приборы» изложить в следующей редакции:

«15.4. Акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А Общества имеют право на получение ликвидационной стоимости (стоимости, выплачиваемой при ликвидации Общества) в размере номинальной стоимости принадлежащих им акций.».

5. Статью 15 устава Акционерного общества «Штурманские приборы» дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:

«15.5. Общее собрание акционеров Общества может внести изменения и (или) дополнения в настоящий устав. В этом случае зарегистрированные изменения и (или) дополнения в настоящий устав будут являться его неотъемлемой частью.».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 15.08.2025 № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00533-D; дата его государственной регистрации: 21.05.2009; орган регистрации: РО ФСФР РОССИИ в СЗФО; количество ценных бумаг в выпуске: 38543; номинальная стоимость: 1 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гак

3.2. Дата 18.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru