ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НАО ПКО "ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие три из трех членов. Кворум имеется по всем вопросам
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу №1. О составе Совета директоров Общества в связи с новой редакцией Устава Общества.
«За»: (3 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу №2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года .
«За»: (3 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 О составе Совета директоров Общества в связи с новой редакцией Устава Общества принято решение
Включить в бюллетени для заочного голосования Общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров следующие кандидатуры, в соответствии с поступившими предложениями акционеров: Ковалев Роман Александрович, Рудоманов Дмитрий Владимирович, Фролов Денис Алексеевич, Клековкин Николай Игоревич.
По вопросу №2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года принято решение
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1. Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2025 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли 2025 года в общей сумме 464 377 000 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста семьдесят семь тысяч) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 2 390 (Две тысячи триста девяносто) рублей на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.
2.2. Определить 07 сентября 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2025
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №14/2025 от 18.08.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 19.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия