Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Озон Фармацевтика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, д. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

в заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования:

По вопросу № 2 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

По вопросу № 3 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

По вопросу № 6 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

По вопросу № 7 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

По вопросу № 8 повестки дня: голосовали «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Информационной политики Общества.

Принятое решение:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Озон Фармацевтика».

По вопросу № 3 повестки дня: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в составе 7 членов.

Избрать следующих лиц в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:

Абдурасулов Дилшод Абдувахидович,

Горшков Андрей Евгеньевич,

Грядунов Павел Евгеньевич,

Кремер Галина Владимировна,

Ларина Ольга Алексеевна,

Минаков Олег Эдуардович,

Ульянова Мария Олеговна.

Избрать председателем Комитета по стратегии Грядунова Павла Евгеньевича.

Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».

По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении крупных сделок подконтрольных организаций Общества.

Принятое решение:

Одобрить крупную сделку между подконтрольной Обществу организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Мабскейл» (ООО «Мабскейл») (далее - Залогодатель) и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор, Банк, Залогодержатель) - Договор залога, заключаемый в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мабскейл» перед ПАО Сбербанк (далее – Договор залога) на условиях Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Полномочия по подписанию Договора залога и иной документации, связанной с оформлением залога, предоставляются Генеральному директору ООО «Мабскейл».

Наделить Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения (голосовать «за») от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Мабскейл», об одобрении вышеуказанной сделки на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 7 повестки дня: Об одобрении изменений к крупным сделкам, совершенных подконтрольными организациями Общества с ПАО Сбербанк.

Принятое решение:

Одобрить следующие сделки (изменения к ранее совершенным крупным сделкам), совершаемые подконтрольными организациями Общества:

1) Дополнительное соглашение № 7 от 28 июля 2025 г. к Генеральному соглашению № 540F00A2P об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Мабскейл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

2) Дополнительное соглашение № 7 от 28 июля 2025 г. к Договору № 540F00A2P-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Мабскейл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

3) Дополнительное соглашение № 8 к Генеральному соглашению № 540F00A2P об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Мабскейл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

4) Дополнительное соглашение № 8 к Договору залога № ДЗ01-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

5) Дополнительное соглашение № 8 к Договору залога № ДЗ02-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 6 к настоящему Протоколу.

6) Дополнительное соглашение № 8 к Договору залога № ДЗ03-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

7) Дополнительное соглашение № 7 к Договору ипотеки № ДИ04_540F00A2P от 20 декабря 2022 г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

8) Дополнительное соглашение № 7 к Договору ипотеки № ДИ05_540F00A2P от 20 декабря 2022 г., заключаемое между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 9 к настоящему Протоколу.

9) Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДП06-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 10 к настоящему Протоколу.

10) Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДП07-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 11 к настоящему Протоколу.

11) Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДП08-540F00A2P от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 12 к настоящему Протоколу.

12) Дополнительное соглашение № 8 к Договору № 540F00A2P-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 ноября 2022 г., заключаемое между ООО «Мабскейл» и ПАО Сбербанк на условиях Приложения № 13 к настоящему Протоколу.

Наделить Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения (голосовать «за») от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Мабскейл», ООО «Озон», ООО «Озон Фарм», ООО «Коралл», об одобрении вышеуказанных сделок на условиях, указанных в Приложениях 2-13 к настоящему Протоколу.

Полномочия по подписанию указанных в настоящем пункте дополнительных соглашений и иной документации, связанной с оформлением сделок, предоставляются, соответственно, единоличным исполнительным органам подконтрольных Обществу организаций: генеральному директору ООО «Мабскейл», директорам ООО «Озон», ООО «Озон Фарм», ООО «Коралл».

По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении изменений к крупным сделкам, совершенным подконтрольными организациями Общества с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Принятое решение:

Одобрить в соответствии с п. 8.6.29.6 Устава Общества следующие сделки (изменения к ранее совершенным крупным сделкам), совершаемые подконтрольными организациями Общества:

- Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению №КС-ЦН-776602/2021/00050 от 28.05.2021г., заключаемое между ООО «Мабскейл» (ИНН 6382076000) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 14 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ЦН-776602/2021/00050 от 28.05.2021г., заключаемое между ООО «Озон» (ИНН 6345002063) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 15 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП1-ЦН-776602/2021/00050 от 28.05.2021г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» (ИНН 6345022831) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 16 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП2-ЦН-776602/2021/00050 от 28.05.2021г., заключаемое между ООО «Коралл» (ИНН 345016972) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 17 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Кредитному соглашению № КС-ЦН-776602/2022/00033 от 28.04.2022г., заключаемое между ООО «Мабскейл» (ИНН 6382076000) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 18 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП3-ЦН-776602/2022/00033 от 28.04.2022г., заключаемое между ООО «Озон» (ИНН 6345002063) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 19 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП1-ЦН-776602/2022/00033 от 28.04.2022г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» (ИНН 6345022831) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 20 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП2-ЦН-776602/2022/00033 от 28.04.2022г., заключаемое между ООО «Коралл» (ИНН 345016972) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 21 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № СБО/181324-150818-Д002 к соглашению о порядке заключения кредитных сделок №СБО/181324-150818 от 18.04.2024г., заключаемое между ООО «Мабскейл» (ИНН 6382076000) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 22 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № СБО/181324-150818-П01Д02 к Договору поручительства №СБО/181324-150818-П01 от 18.04.2024г., заключаемое между ООО «Озон» (ИНН 6345002063) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 23 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № СБО/181324-150818-П02Д02 к Договору поручительства №СБО/181324-150818-П02 от 18.04.2024г., заключаемое между ООО «Озон Фарм» (ИНН 6345022831) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 24 к настоящему Протоколу;

- Дополнительное соглашение № СБО/181324-150818-П03Д02 к Договору поручительства № СБО/181324-150818-П03 от 18.04.2024г., заключаемое между ООО «Коралл» (ИНН 345016972) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на условиях Приложения № 25 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14 от 19.08.2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 19.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru