ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АК "АЛРОСА" (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 19.08.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 20.08.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. О рассмотрении результатов работы по системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год, с учетом корректирующих мероприятий по оптимизации социальных расходов Группы АЛРОСА.

3. Об отдельных вопросах деятельности.

4. Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за II квартал 2025 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).

5. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и комитетов при Наблюдательном совете.

6. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 1 полугодие 2025 года.

7. О возможности перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних обществ на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

8. Об утверждении Технического задания на оказание услуг по оценке реализации Стратегии развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023

3.2. Дата 19.08.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru