ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Т Плюс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143421, Московская область, г.о. Красногорск, территория автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1056315070350

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6315376946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55113-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.08.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Согласование протокола предыдущего заседания.

2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.

3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров.

4. Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2025 года (прогноз до конца года).

5. Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2025 года.

6. Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2025 года (МСФО отчетность).

7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью, включая прочую дебиторскую задолженность, за 6 месяцев 2025 года.

8. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2025 года.

9. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».

10. О КПЭ на 2025 год.

11. О ключевых руководящих работниках.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель ПАО «Т Плюс»

(по доверенности от 20.08.2024) __________________ О.Г. Муковозов

3.2. «19» августа 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru