ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РОСНАНО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 августа 2025 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы) 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу III повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу III повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:
1.Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 1 к протоколу).
6. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 2 к протоколу).
11. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).
15. Утвердить Положение о Научно-техническом совете при Совете Директоров акционерного общества "РОСНАНО" в новой редакции (Приложение 4 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 августа 2025 года (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 20 августа 2025 года № 166.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 21 августа 2025 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия