ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ОКБ СА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОКБ СА» за 6 месяцев 2025 г.
2. О реорганизации ОАО «ОКБ СА».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОКБ СА» за 6 месяцев 2025 г.». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ОКБ СА» за 6 месяцев 2025г. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О реорганизации ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «ОКБ СА», продолжить работу по проведению подготовительных мероприятий, необходимых для рассмотрения вопроса и принятия решения о реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2025г., №5.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 21.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия