ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НПО "Стрела" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.

Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.

В соответствии с пунктом 10.19 статьи 10 Устава ПАО «НПО «Стрела» кворум имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по производству и одобрение условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по производству на срок 1 (один) год и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О назначении члена Правления ПАО «НПО «Стрела.

РЕШЕНИЕ:

Назначить нового члена Правления ПАО «НПО «Стрела».

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Об одобрении сделки – аренды.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделки – договора субаренды нежилого помещения на следующих условиях: стороны: ООО «КОРТЕХ» и ПАО «НПО «Стрела»; недвижимое имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А; срок действия договора - 11 месяцев с момента подписания Сторонами; размер арендной платы за 1 месяц: 1 073 000 рублей 00 копеек, а также на иных условиях, указанных в тексте проекта договора субаренды нежилого помещения (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4. О внесении изменений в Программу по отчуждению непрофильных активов Общества на 2021-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Согласиться с предложением генерального директора ПАО «НПО «Стрела» Кузнецова Д.О. о признании непрофильным активом объекта:

Идентификационный номер на ЭТП: 0000001652

Наименование объекта: Корпус №7: Заводские лаборатории (№23)

Адрес, средства идентификации объекта300002, Тульская область, Тула, Арсенальная, 2

Вид деятельности, к которой относится объект: Производственная

Балансовая стоимость объекта, руб.: 0

Планируемый способ реализации объекта: Демонтаж (снос)

Описание, сведения о правоустанавливающих документах: Кадастровый номер: 71:30:010219:11256; № и дата записи в ЕГРН о приобретении права: №71-71-01/025/2014-769 от 07.08.2014.

4.2. Исключить объект, указанный в п. 4.1 решения, из Перечня профильного движимого и недвижимого имущества ПАО «НПО «Стрела».

4.3. Внести изменения и дополнения в «Программу по отчуждению непрофильных активов ПАО «НПО «Стрела» на 2021-2025 гг.», утвержденную Советом директоров ПАО «НПО «Стрела»

4.4. Генеральному директору ПАО «НПО «Стрела» обеспечить отчуждение объекта, указанного в п. 4.1 решения, в соответствии с требованиями Устава ПАО «НПО «Стрела» и Порядком реализации профильных и непрофильных активов.

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НПО «Стрела.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «НПО «Стрела» в следующем составе: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3.

5.2. Избрать Кандидата 1 председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НПО «Стрела».

Результаты голосования:

Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенный вопрос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

20.08.2025 г., Протокол № СД-19

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А

Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"

__________________ Кузнецов Д.О.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru