ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Томск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №8: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 8. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация
ПАО «Россети Томск», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
Решение:
1. Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Томск» (далее – Программа), включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – ПИПО) и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – РЭП) согласно приложению 9 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации Общества на период до 2030 года, утверждённую решением Совета директоров Общества от 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе ПИПО и РЭП, в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчёта по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности её реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчётным.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.08.2025 № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. И.о.управляющего директора-Первого заместителя генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 23.07.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-6-669)
Иван Анатольевич Шабалин
3.2. Дата 22.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия