ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газпром газораспределение Киров" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2025

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Форма проведения Совета директоров – заочное голосование.

Приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня - «Об утверждении изменения в Положение о корпоративной системе контроля просроченной задолженности Общества»:

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня – «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества»:

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня (пп. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12.1., 12.2., 13.1., 13.2., 14.1., 14.2., 15.1., 15.2.)– «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, А.Ю. Чиликин), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить изменение № 1 в Положение о корпоративной системе контроля просроченной задолженности Общества (приложение к протоколу Совета директоров).

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит-НТ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в сумме 2 688 809 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девять) руб. 72 коп., в том числе НДС.

Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для специалистов, привлеченных на договорной основе к участию в аудите, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудиторской организации (суточные), размер которых установлен локальным актом аудиторской организации.

По шестому вопросу повестки дня:

по пункту 1.1. - Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 15.07.2025 № Э-Ф-06-01-4323-2025 между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 802 585 797 (Восемьсот два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) руб. 25 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.

по пункту 1.2. - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 15.07.2025 № Э-Ф-06-01-4323-2025 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).

- предмет: оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 802 585 797 (Восемьсот два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) руб. 25 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31.12.2072.

Предоставляемые оператором газификации денежные средства используются газораспределительной организацией на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, предусмотренных Программой газификации в части пообъектного плана-графика догазификации, и мероприятий, содержащихся в договорах о технологическом присоединении к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, заключаемых в рамках догазификации (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), реализуемых на территории Кировской области в составе объектов строительства, указанных в Приложении № 1.1., в связи с недостаточностью финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на услуги газораспределительной организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям и установления тарифа на услуги газораспределительной организации по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, для покрытия расходов на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации.

Финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации предоставляется оператором газификации частями в соответствии с письменными заявками газораспределительной организации с потребностью на квартал, направляемыми (заявками) в период с 15 по последнее число второго месяца квартала, предшествующего кварталу, в отношении которого заявляется потребность, по форме согласно приложению № 1 к договору (далее - заявка), с приложением сведений, подтверждающих недостаточность финансовых средств газораспределительной организации (далее - сведения).

Любая и каждая единовременно предоставленная оператором газификации сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную сумму финансирования) далее именуется траншем.

В случае исчерпания суммы финансирования, указанной в пункте 1 договора, газораспределительная организация при наличии и подтверждении установленных в пункте 2 договора оснований вправе после досрочного полного или частичного исполнения своих обязательств по договору обратиться к оператору газификации за выдачей финансирования по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть финансирования. Неполное исполнение газораспределительной организацией обязательства, предусмотренного в пункте 1 договора, в течение установленного договором срока финансирования не препятствует предоставлению нового транша в пределах суммы финансирования, указанной в пункте 1 договора.

- цена: 802 585 797 (Восемьсот два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто семь) руб. 25 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;

- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

- срок: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.

по пункту 2.1. - Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 20.06.2025 № 6 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 805 175 778 (Восемьсот пять миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) руб. 81 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.

по пункту 2.2. - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 20.06.2025 № 6 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 1/Ф-05-72/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация).

- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:

В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 805 175 778 (Восемьсот пять миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) руб. 81 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года;

- цена: 805 175 778 (Восемьсот пять миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят восемь) руб. 81 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;

- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.

по пункту 3.1. - Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 20.06.2025 № 6 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 2/Ф-05-71/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 827 403 524 (Восемьсот двадцать семь миллионов четыреста три тысячи пятьсот двадцать четыре) руб. 14 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.

по пункту 3.2. - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 20.06.2025 № 6 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 2/Ф-05-71/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация);

- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:

В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 827 403 524 (Восемьсот двадцать семь миллионов четыреста три тысячи пятьсот двадцать четыре) рубля 14 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года;

- цена: 827 403 524 (Восемьсот двадцать семь миллионов четыреста три тысячи пятьсот двадцать четыре) руб. 14 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;

- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;

- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз;

- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» и косвенно контролирующим АО «Газпром газораспределение Киров» - стороны сделки.

по пункту 4.1. - Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения от 20.06.2025 № 6 к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 между ООО «Газпром газификация» и АО «Газпром газораспределение Киров» в размере 797 205 493 (Семьсот девяносто семь миллионов двести пять тысяч четыреста девяносто три) руб. 40 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются.

по пункту 4.2. - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение от 20.06.2025 № 6 (далее – соглашение) к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 20.01.2022 № 3/Ф-05-73/2022 в редакции протокола разногласий от 20.01.2022 (далее – договор) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Газпром газификация» (Оператор газификации), АО «Газпром газораспределение Киров» (Газораспределительная организация);

- предмет: первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:

В соответствии с настоящим договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее – сумма финансирования) в размере 797 205 493 (Семьсот девяносто семь миллионов двести пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 40 коп., а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до 31 декабря 2072 года;

- цена: 797 205 493 (Семьсот девяносто семь миллионов двести пять тысяч четыреста девяносто три) руб. 40 коп., проценты за пользование суммой финансирования не начисляются;

- срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;

- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru