ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СУС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования: По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Согласовать кандидатуру Плехановой Светланы Сергеевны на должность Директора по экономике и финансов Общества, заключить с Плехановой С.С. Трудовой договор (Соглашение) на прилагаемых условиях (Приложение № 1)
По вопросу №2 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом следующих сделок на следующих условиях:
Одобрить совершение Обществом сделки – Заключение договора поручительства № 103327-47658-007-ПОР между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРИ» (Арендодатель) на следующих существенных условиях:
- Поручительство предоставляется в рамках Дополнительного соглашения № 1 от 01.08.2025 г., заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «СТАЛЬИЗОЛЯЦИЯ» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕРИ» (Арендодатель);
- предельный размер суммы, в пределах которой Поручитель поручается перед Арендодателем, составляет 263 813 359 (Двести шестьдесят три миллиона восемьсот тринадцать тысяч триста пятьдесят девять) руб. 20 коп., в том числе НДС;
- поручительство прекращается в случае надлежащего исполнения Арендатором по договору аренды оборудования;
Одобрить совершение обществом сделки - № 1 к Договору подряда № № ДП-25-132/САЭС от 01.07.2025 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту САЭС-2 энергоблоки №1,2: Строительно-монтажная база для обеспечения сооружения Смоленской АЭС-2 с энергоблоками №1, 2 установленной мощностью 2400 МВт. Временные внутриплощадочные автодороги. между Публичным акционерным обществом «Северное управление строительства» (ПАО «СУС»/Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Рославльская ДСПМК» (Субподрядчик) в части изменения требования по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору и выплату аванса до 10 000 000,00 без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму, в связи с этим:
Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 «Авансовый платеж» раздела 4 «Порядок расчетов» принять в следующей редакции:
«4.1.1 Оплата аванса по Договору производится Подрядчиком в следующем порядке:
(A)Выплата аванса производится Подрядчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предоставления Субподрядчиком счета на оплату аванса.
Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику авансовый платеж в размере до 10 000 000 (Десяти миллионов рублей) 00 копеек, с учетом НДС 20% без предоставления Субподрядчиком обеспечения обязательств по возврату аванса на эту сумму при условии зачета ранее выплаченного аванса в полном объеме.
Раздел 17. «Обеспечение исполнения Договора» исключить.
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «22» августа 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «22» августа 2025 г. протокол заседания Совета Директоров №13-2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Яценко Е.А.
3.2. Дата: 22.08.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия