Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Стройдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2/25-СД

заседания совета директоров

г. Калининград 21 августа 2025 г.

Место и время проведения заседания: г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, стр. 4, каб.405,

21 августа 2025 года.

Время открытия заседания 11.30.

Время закрытия заседания 12.00.

Общее количество членов совета директоров Публичного акционерного общества «Стройдормаш» (далее – Общество) в соответствии с Уставом Общества: 5 (пять).

На заседании присутствует 5 (пять) членов совета директоров:

Член совета директоров

Апанавичус А.К.

Болычев В.В.

Миронова Е.А.

Елисеенко Е.А.

Башкин А.А.

Председательствовал на заседании Апанавичус А.К.

Секретарь совета директоров – Миронова Е.А.

Кворум для проведения заседания и принятия им решений есть - на заседании присутствует 100% от численного состава членов совета директоров.

Сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов:

Подсчёт голосов производила Миронова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении Обществом внеочередного собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ председателя cовета директоров Апанавичуса А.К.

В связи с заключением ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) Кредитного договора №16/25 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года с КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее – Банк), принять Общим собранием акционеров Общества решение об одобрении совершения Обществом следующих сделок, квалифицируемых как крупные, и как сделки с заинтересованностью необходимо включить соответствующие вопросы в повестку собрания:

1) Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И1 (залоге недвижимости) (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки.

2) Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора о последующей ипотеке №16/25-И2 (залоге недвижимости) (далее – «Договор ипотеки») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре ипотеки.

3) Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключение Обществом Договора поручительства №16/25-П1 (далее – «Договор поручительства») с КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество в обеспечение исполнения ООО «Офисно-складской комплекс Вестер» (ОГРН 1083906002036, ИНН 3907061829) своих обязательств по Кредитному договору № 16/24 (в форме кредитной линии) от 14.08.2025 года, на условиях, изложенных в Договоре поручительства.

Необходимо провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.). Голосование осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном ст. 60 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. путём направления заполненных бюллетеней в Общество.

3. Установить дату проведения собрания:

Дата собрания – 26 сентября 2025 г. В срок до 26.09.2025 г. включительно, заполненные бюллетени направляются на адрес Общества (236011, Калининград, Судостроительная,75, литер Е, каб. 309), либо направляются акционерами посредством использования личного кабинета на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru;

4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 01 сентября 2025 г.

5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

не позднее 05.09.2025 г. путем размещения сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://paostrojdormash.ru.

6. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

7. Определить стоимость выкупа акций в размере 5 907 (пять тысяч девятьсот семь) рублей за 1 (одну) штуку на основании Отчета № 2104-01/12-15 «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной)обыкновенной именной акции ОАО «Стройдормаш» от 04.12.2015 г.

8. Утвердить повестку собрания:

9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания:

9.1. Заключение о крупной сделке по вопросам повестки дня;

9.2. Проект решений по вопросам повестки дня;

9.3. Выписка из Отчета № 2104-01/12-15 «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной)обыкновенной именной акции ОАО «Стройдормаш» от 04.12.2015 г.;

9.4. Форма бюллетеня

9.5. Текст сообщения для акционеров.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Калининград, ул.Судостроительная,75, стр.1, каб.405, начиная 06 сентября2025 г. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни по предварительной записи. Звонки принимаются строго с 10:00 до 15:00. В общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Утвердить состав администрации собрания: председатель совета директоров ПАО «Стройдормаш» Апанавичус А.К. - руководитель администрации; Левченко А.Б. - секретарь собрания.

14. Утвердить Счетную комиссию:

в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра - независимый регистратор, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757 ИНН/КПП 7726030449 / 771801001.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заключение о крупной сделке и сделке с заинтересованностью по вопросам повестки дня;

2. Проект решений по вопросам повестки дня;

3. Выписка из Отчета № 2104-01/12-15 «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной)обыкновенной именной акции ОАО «Стройдормаш» от 04.12.2015 г.;

4. Тексты Договоров для одобрения общим собранием акционеров.

5. Форма бюллетеня

6. Текст сообщения для акционеров

Настоящий протокол заседания совета директоров Общества составлен и подписан

21 августа 2025 г.

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Копейкин

3.2. Дата 21.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru