ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Дмитровский, д. 11, этаж 2, помещ. I, КОМН. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700253672

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014525

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00165-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39085

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: опросные листы предоставили 8 из 8 избранных членов Совета директоров, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и сведения результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Вопрос 1. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.1.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему протоколу;

2.2.1.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.1.3. Решение принято.

2.2.2. Вопрос 2. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 2, 5 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.2.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение договора залога на основании подпунктов 2, 5 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу;

2.2.2.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.2.3. Решение принято.

2.2.3. Вопрос 3. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.3.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение договора кредитной линии с лимитом задолженности на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему протоколу;

2.2.3.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.3.3. Решение принято.

2.2.4. Вопрос 4. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 2, 5 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.4.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение договора залога на основании подпунктов 2, 5 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему протоколу;

2.2.4.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.4.3. Решение принято.

2.2.5. Вопрос 5. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.5.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение поручительства на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу;

2.2.5.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.5.3. Решение принято.

2.2.6. Вопрос 6. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.6.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение поручительства на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему протоколу;

2.2.6.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.6.3. Решение принято.

2.2.7. Вопрос 7. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента;

2.2.7.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение поручительства на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему протоколу;

2.2.7.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.7.3. Решение принято.

2.2.8. Вопрос 8. О согласии на совершение (одобрении заключения) эмитентом сделки, требующей согласия (одобрения) в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента.

2.2.8.1. Постановили по вопросу: одобрить заключение поручительства на основании подпунктов 1, 2 пункта 8.11 устава эмитента на основных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему протоколу.

2.2.8.2. Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня: ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.8.3. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21.08.2025 № 46.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Шаповалова

3.2. Дата 22.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru