ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО МФК "Займер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года и порядку его выплаты»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить распределение прибыли по результатам первого полугодия 2025 года в размере 9 рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 931 000 000 (девятьсот тридцать один миллион) рублей.
С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2025 года в размере 4 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 4 рублей 73 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 473 000 000 (четыреста семьдесят три миллиона) рублей, в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – одиннадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу №4 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №4 принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМВ-00810 от 22.08.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО МКК «Селлер Капитал» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МФК «Займер»
Заемщик – ООО МКК «Селлер Капитал»
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5% на сумму фактической задолженности.
Сумма договора: 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: в течение 1 (одного) года с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «Селлер Капитал») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Макаров Р.С. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Макаров Р.С. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является членом Совета директоров ООО МКК «Селлер Капитал» и членом Совета директоров и Генеральным директором ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №9 от 25.08.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Макаров
3.2. Дата 25.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия