ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Нефтемаркет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтемаркет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672040, Забайкальский кр., г. Чита, пер. Авиационный, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501152601

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7535002680

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986; http://www.nm-chita.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Попов В.И., Серебряков А.В., Степаненко С.В., Тен В.С., Чикина Л.В., Шатрова И.Н. Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 8 человек, что составляет 100 % от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета. Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет» за 6 месяцев 2025 года.

2.2.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН» за проведение аудиторской проверки ПАО «Нефтемаркет» за период с 01 января по 31 декабря 2025 года в сумме 1 001 700,00 рублей, с учетом НДС 5% в сумме 47 700,00 рублей.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 26.08.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 26.08.2025 г., №5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Клубович

3.2. Дата 26.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru