ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО Аккорд Финанс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5, пом. XV, ком. 17 д. ,РМ5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746934099
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715329167
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00536-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание)/Дата окончания приема опросных листов для участия в Собрании: 26 августа 2025 года.
Адрес, по которому могли быть направлены опросные листы для участия в Собрании: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. XV, комната 17Д, РМ 5.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались опросные листы для голосования, полученные до даты окончания приема опросных листов. Кворум имеется и составляет 100% (сто процентов).
Лица, принявшие участие в Собрании:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Синергия финанс» (ООО «Синергия финанс»), доля в уставном капитале Общества в размере 99% (девяносто девять процентов) номинальной стоимостью 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей.
2) Общество с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» (ООО «ТПМ УП»), доля в уставном капитале Общества в размере 1% (один процент) номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 02.07.2019 г.
3) Об определении лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Генерального директора ООО «Синергия финанс» Чачину Наталью Александровну;
2) Избрать Секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Генерального директора управляющей компании Балабановского Вадима Юрьевича;
3) Поручить Секретарю осуществлять подсчет голосов на внеочередном общем собрании участников Общества.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 2 голоса;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» от 02.07.2019 г.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Определить в качестве лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения № 5 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Синергия финанс».
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс» (ранее – Общество) № 26/08/25 от 26 августа 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 26.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия