ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ашинский метзавод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.08.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» (далее – Общество) и определение способа принятия решений общим собранием акционеров.

2. Уменьшение уставного капитала Общества путем сокращения общего количества обыкновенных акций.

3. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определения порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение проекта изменений в Устав Общества.

9. Утверждение Формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, включены в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа. Наименование: АшинскийМЗ Торговый код: AMEZ, ISIN код: RU000A0B88G6

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"

К.А. Бакин

3.2. Дата 26.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru