ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Красфарма" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

- кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Результаты голосования по бюллетеню № 1:

«ЗА» – Кеворков Г.А., Пергаев М.А., ZHENG JIANGANG Чжен Цзяньган, Бабенко С.В.;

«ПРОТИВ» – Урлапов В.Г., Лялякина О.Г.;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Назначить генеральным директором публичного акционерного общества «Красфарма» - Новикову Наталию Викторовну сроком на 3 (три) года с 30 августа 2025 года по 29 августа 2028 года.

Уполномочить председателя Совета директоров ПАО «Красфарма» Кеворкова Григория Аркадьевича подписать от имени ПАО «Красфарма» дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором от 24 августа 2009 года с генеральным директором Новиковой Наталией Викторовной - об изменении пункта 1.5 раздела 1 «ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 25.08.2025.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 25.08.2025, Протокол

№ 02 заочного голосования Совета директоров ПАО «Красфарма».

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – Новикова Наталия Викторовна, ИНН 770506021506.

доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – отсутствует.

идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации

1-02-40263-F.

3. Подпись

3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 31.01.2025 № 104)

Дерюгин Сергей Вячеславович

3.2. Дата 26.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru