ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО МФК "ВЭББАНКИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «26» августа 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 123 007, Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское ш., 82 корп. 7, этаж 1, нотариальная контора нотариуса Юсуповой Н. И.
2.3.3. время проведения собрания: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 40 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания. Возложение на Секретаря Собрания функций по подсчету голосов участников, участвующих в Собрании.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, а также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) (далее – «Банк») Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 3 повестки дня.
4. О предоставлении согласия на заключение сделки, планируемой к заключению между Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» - заключение между Обществом и Банком Дополнительного соглашения № 1 к Договору залогового счета от «09» декабря 2024 г. (далее – «Дополнительное соглашение») на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки, планируемой к заключению между Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» - заключение между Обществом и Банком Договора залога прав по договору залогового счета (далее – «Договор залога прав по залоговому счету») на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
6. О предоставлении полномочий Генеральному директору Общества на подписание от имени Общества договоров, указанных в настоящем Протоколе, и полномочий на определение иных условий заключаемых сделок, которые не определены в Протоколе.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Кантиеву Е. Б. председателем заседания Собрания, представителя Пономарева А. Н. Сидорова Д. Е. – секретарем заседания Собрания. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания Собрания.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, производится путем нотариального удостоверения данных фактов.
Результаты голосования по вопросу 3:
?
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества, либо иным образом влекущей уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 10% и более процентов балансовой стоимости активов Общества, вследствие чего подлежащей одобрению в силу пп. 15 п. 7.2 Устава Общества, а также в соответствии с положениями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – заключение между Обществом (далее также – «Заемщик») и АО «Свой Банк» (ОГРН 1026400001870) (далее также – «Банк», «Кредитор») договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее также – «Кредитный договор») на следующих основных условиях:
• сумма кредитной линии – не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно);
• лимит задолженности - не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (включительно);
• срок действия кредитной линии – не более 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно) с даты заключения Кредитного договора; при этом, Кредитный договор действует до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств по нему;
• целевое использование кредитных средств – пополнение оборотных средств, в том числе финансирование текущей деятельности Общества для последующего предоставления займов физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
• размер процентной ставки за пользование кредитными средствами: процентная ставка за пользование кредитными средствами является плавающей и устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, а именно:
- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую на дату заключения Кредитного договора, которая опубликована на сайте www.cbr.ru (Банк России) (далее «Изменяемая ставка»). При увеличении Ключевой ставки Банка России, процентная ставка по выданным траншам подлежит изменению, начиная со дня вступления в силу увеличенной Ключевой ставки Банка России.
В случае уменьшения Ключевой ставки Банка России, Заемщик вправе направить Кредитору заявление об уменьшении процентной ставки, в связи с уменьшением Банком России Ключевой ставки (Измененяемой ставки), на соразмерное количество процентных пунктов, которое направляется Заемщиком Кредитору, и рассматривается Кредитором в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней. В случае положительного решения Кредитора, новая процентная ставка, измененная в связи с уменьшением Банком России Ключевой ставки, вступает в силу со следующего дня после направления Кредитором Заемщику уведомления об уменьшении процентной ставки соразмерно уменьшению Ключевой ставки Банком России.
- Фиксированный процент равен 6% (Шесть процентов) годовых.
При этом размер процентов за пользование кредитными средствами, состоящего из Ключевой ставки Банка России, увеличенной на Фиксированный процент, не может быть менее 19% (Девятнадцать процентов) годовых.
• За услуги Банка за открытие и поддержание (резервирование) лимита кредитной линии по Кредитному договору Заемщик уплачивает Банку плату в размере:
- уплата комиссии осуществляется в виде частичной досрочной оплаты процентов за пользование кредитными средствами в размере не менее суммы, равной максимальному лимиту задолженности, умножить на 2/5 (Две пятых) ключевой ставки ЦБ РФ, разделить на 365 (Триста шестьдесят пять) и умножить на количество дней в первый месяц кредитования; оплата осуществляется единоразово в день заключения Кредитного договора;
• при нарушении сроков возврата кредита и/или процентов по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного платежа на счет Кредитора (включительно).
Остальные условия сделки (Кредитного договора), не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Генеральному директору Общества Пономареву Андрею Николаевичу, действующему на основании Устава, заключающему сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению, а также уполномочить Генерального директора Общества подписать Кредитный договор, а также все иные документы, связанные с совершением вышеуказанной сделки.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение сделки, планируемой к заключению между Обществом и Банком в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Кредитному договору, подлежащей одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залогового счета от «09» декабря 2024 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросу 5:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Договора залога прав по залоговому счету, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств Общества по Кредитному договору, подлежащего одобрению в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования по вопросу 6:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Уполномочить Генерального директора Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих договоров и всей необходимой документации, связанной с заключением нижеперечисленных договоров:
? Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (на основных условиях, изложенных при рассмотрении вопроса № 3 повестки дня);
? Дополнительное соглашение к Договору залогового счета от 09.12.2024 (Приложение № 1);
? Договор залога прав по договору залогового счета (Приложение № 2).
Остальные условия договоров, не указанные в настоящем Протоколе, поручить определить Генеральному директору Общества Пономареву Андрею Николаевичу, действующему на основании Устава, самостоятельно и по своему усмотрению.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники ознакомлены. Настоящий Протокол заседания Собрания согласно пп. 3 п. 3 статьи 67.1 ГК РФ не удостоверяется путем нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 26.08.2025 г.
Номер протокола: 123
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 26.08.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 26.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия