ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БСК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: не применимо.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:

1. Об одобрении сделки – договора пожертвования.

2. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору пожертвования от 6 марта 2024 года №029.03.24.

3. О внесении изменений в бизнес-модель по реализации приоритетного направления деятельности АО «БСК» - реализация продукции АО «БСК» и его дочерних обществ.

4. Об оказании благотворительной помощи.

5. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору от 21 сентября 2022 года №140.06.22.

6. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

2.4. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:

Следующие вопросы исключены из повестки дня заседания совета директоров:

Вопрос № 7: Об одобрении крупной сделки – договора поручительства.

Вопрос № 8: Об одобрении крупной сделки – договора поручительства.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 августа 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2025 года, № 2.

3. Подпись

3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)

И.М. Патиевский

3.2. Дата 26.08.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru