ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%, кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении изменения в Положение о корпоративной системе контроля просроченной задолженности Общества.
Утвердить изменение № 1 в Положение о корпоративной системе контроля просроченной задолженности Общества.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2025-2029 годов.
Утвердить план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции на период 2025-2029 годов (приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества).
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды Имущества №ЭУпр2-0093/25 между АО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Арендатор) в размере 59 659 387 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) руб. 10 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за весь период действия договора.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды Имущества №ЭУпр2-0093/25 на следующих условиях:
- стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне Имущества (приложение № 4 к протоколу Совета директоров Общества), а Арендатор принял Имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности;
– цена (арендная плата): 59 659 387 (Пятьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) руб. 10 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за весь период действия договора, из расчета:
- за период с 27.12.2024 по 31.12.2024 арендная плата составляет 80 168 (Восемьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) руб. 67 коп., кроме того НДС;
- с 01.01.2025 арендная плата составляет 497 045 (Четыреста девяносто семь тысяч сорок пять) руб. 76 коп., кроме того НДС, в месяц;
- срок: 10 (Десять) лет. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения срока аренды Имущества.
Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 27.12.2024.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
АО «Газпром газораспределение»;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» одновременно является лицом, контролирующим ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», и стороной сделки.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июля 2025 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июля 2025 года (протокол не содержит информации о номере).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев
3.2. Дата 27.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия