ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Хлеб Улан-Удэ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3 Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
30 сентября 2025г., Республика Бурятия, г.Улан-Удэ. Ул.Коммунистическая, д.21.
2.4 Дата, место и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2025 года, 17.00 часов; почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, д.21.
2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756F(вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 сентября 2025г.
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ» Шишмарева Александра Михайловича.
2. Избрание генерального директора АО «Хлеб Улан-Удэ».
3. Изменить пункт 13.10 Устава АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава не может проводиться в форме заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпуктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
4. Изменить пункт 1.4 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ». Вместо «Решение общего собрания акционеров, в установленных случаях может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования» следует читать «Общее собрание акционеров повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а так же вопросы предусмотренные подпунктом 10 статьи 13.2 Устава проводится в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. В иных случаях, решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования».
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Хлеб Улан-Удэ», акционеры могут ознакомиться с 08.09.2025г. по 29.09.2025г. по адресу: г Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 21, АО «Хлеб Улан-Удэ» в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов, тел.21-74-30
2.9 Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения:
Протокол б/н заседания совета директоров от 26 августа 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 27.08.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия