ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод "Дагдизель" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
I. Провести очередное заседание для принятия решений Советом директоров
АО «Завод «Дагдизель» (далее - Общество):
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: «26» сентября 2025 года.
Время проведения заседания:11 часов 00 минут (МСК).
Место проведения заседания: РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1, АО «Завод «Дагдизель».
Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: 10 часов 50 мин. (МСК) «26» сентября 2025 года.
Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.08.2025
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О ходе реализации проекта «Промпарк «Дагдизель», в том числе рассмотрение информации по недопущению финансовых рисков Общества при расторжении договоров аренды и субаренды (в. 1.1 Протокола №2 от 25.04.2025 г.).
1.2. О ходе выполнения Плана производства на 2025 год (в. 25 Протокола №2 от 29.04.2021, в. 1.2 Протокола №9 от 05.12.2024).
1.3. О Плане мероприятий по оптимизации структуры и штата АО «Завод «Дагдизель» (в. 21 Протокола №2 от 25.04.2025).
2. О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2025 года.
3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2025 г.
4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2025 г.
5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2025 г., а именно:
– исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
– исполнение Бюджета движения денежных средств;
– исполнение Прогнозного аналитического баланса;
– о проделанной работе по управлению рисками Общества.
6. О Программе отчуждения непрофильных активов.
7. О Профильном имуществе Общества.
8. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
9. Об установлении показателя депремирования для руководителя Общества или заместителя руководителя Общества (в соответствии с утвержденными должностными обязанностями) за несвоевременное или неполное представление в Минобороны России расчетно-калькуляционных материалов, обосновывающих цену продукции по государственному оборонному заказу (Директивы Правительства Российской Федерации от 07 мая 2025 года № МД-П7-16412).
10. Утверждение Положения о системе управления рисками в новой редакции.
11. О Плане мероприятий по результатам выездной проверки отдельных вопросов ФХД Общества за 2024 -2025 гг.
12. Актуализация договорных обязательств на 2025 год.
13. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2025 год.
14. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2025 год.
15. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2025 год.
16. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2025 год, а именно:
– Бюджета себестоимости и рентабельности;
– Бюджета движения денежных средств;
– Прогнозного аналитического баланса.
17. Актуализация Реестра рисков на 2025 год.
18. Утверждение организационной структуры АО «Завод» Дагдизель» в новой редакции.
II. Направить членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» следующие материалы: копию настоящего решения и комплект материалов по вопросам повестки дня заседания.
III. Установить дату направления членам Совета директоров АО «Завод «Дагдизель» материалов по вопросам повестки дня заседания не позднее «12» сентября 2025 года.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 27.08.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия