ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Кириллица" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества из 8. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Родин Иван Владимирович (очное присутствие)
2. Згурская Наталья Геннадьевна (очное присутствие)
3. Шкильнюк Игорь Валерьевич (очное присутствие)
4. Сафонова Елена Геннадиевна (очное присутствие)
5. Бурдужук Елена Евгеньевна (очное присутствие)
6. Яблочкина Софья Владимировна (очное присутствие)
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Родина Ивана Владимировича, секретарем Совета директоров - Бурдужук Елену Евгеньевну;
2. Принять участие Общества в другой организации совместно с ООО «Оил Ресурс» (ИНН 4012004991, ОГРН 1124004000196) путем создания на территории Российской Федерации юридического лица со следующими характеристиками:
1. Организационно – правовая форма: Акционерное общество,
2. Фирменное наименование:
- полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «АНЛИМИА»,
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «АНЛИМИА»;
- полное фирменное наименование на иностранном (английском) языке JOINT-STOCK COMPANY «UNLIMIA»,
- сокращенное фирменное наименование на иностранном (английском) языке: JSC «UNLIMIA».
3. Место нахождения: город Москва. Адрес в пределах места нахождения: 123317, г Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Стрельбищенский пер, д. 22А, помещ. 17П.
4. Размер уставного капитала: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 2 000 000 (два миллиона) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) руб. каждая.
Иные ценные бумаги при учреждении Общества не размещаются.
Акции, размещаемые при учреждении Общества, должны быть оплачены денежными средствами. Размер, порядок оплаты акций определяются договором о создании Общества.
Распределение акций Общества среди учредителей осуществляется следующим образом:
Акционерное общество «Кириллица» приобретает 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) шт. обыкновенных акций; Общество с ограниченной ответственностью «Оил Ресурс» приобретает 100 000 (сто тысяч) шт. обыкновенных акций, что составляет 100% уставного капитала Общества.
5. Основной вид экономической деятельности ООО «АНЛИМИА» (ОКВЭД 35.11 Производство электроэнергии).
6. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества при его создании передать управляющей организации Общества, в качестве которой избрать и утвердить Акционерное общество «Кириллица» (ИНН 4004021785, ОГРН 1214000006021), утвердить условия договора с такой управляющей организацией. Заключить договор с управляющей организацией.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2025; 05/25
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Гарагуль
3.2. Дата 27.08.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия